الاستخبارات التجارية والعناية الواجبة واستشارات المخاطر للشركات العاملة في الإمارات ودول الخليج. نتحقق من الأطراف المقابلة قبل توقيع العقد.
توفّر غلف سنتينل إنتليجنس المعلومات الموثّقة التي تحتاجها الشركات قبل اتخاذ قراراتها التجارية.
نحقق في الأطراف المقابلة، ونفحص الشركاء والموردين، ونقيّم المخاطر الكامنة تحت سطح أي صفقة. يشمل عملنا العناية الواجبة للشركات، وفحص اعرف عميلك ومؤسستك، والتحقيقات في الخلفيات، والمراقبة المستمرة للمخاطر.
يُنجز كل تكليف وفق المستوى الاستدلالي الذي يتوقعه فريق الامتثال أو مجلس الإدارة أو الجهة التنظيمية لديك. مقرنا دبي، ونعمل في دول مجلس التعاون والمنطقة الأوسع.
ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تمضي قدماً؟
قبل أن تستثمر أو تستحوذ أو تدخل في شراكة أو تمنح ائتماناً، تحتاج إلى التأكد من أن الكيان هو ما يدّعيه. نتحقق من التسجيل والترخيص، ونرسم هيكل الملكية حتى المالك المستفيد النهائي، ونؤكد السجل التجاري، ونحدد التعرض للتقاضي والإعسار والمخالفات التنظيمية.
الوفاء بالتزاماتك التنظيمية دون تعطيل الأعمال. نفحص الأفراد والكيانات مقابل قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأشخاص المعرضين سياسياً وقوائم المراقبة والتغطية الإعلامية السلبية، ونوثّق النتائج بمستوى يفي بمتطلبات التدقيق والمراجعة التنظيمية.
فهم السوق أو الطرف المقابل أو حجم التعرض قبل أن تلتزم برأس مالك. نقيّم مخاطر الدولة والقطاع، ونحلل المخاطر المتعلقة بالسمعة والنزاهة، ونحقق في المخاوف المحددة، ونقدّم المشورة بشأن الضوابط التي تُبقي المخاطر عند مستوى مقبول.
المخاطر ليست ثابتة. الطرف الذي اجتاز الفحص العام الماضي قد لا يجتازه اليوم. نراقب عملاءك ومورديك وشركاءك لرصد أي تغيّر في حالة العقوبات أو الملكية أو التقاضي أو التغطية الإعلامية، وننبّهك فور حدوث أي تطوّر.
يعمل محللونا على السجلات التجارية في الإمارات ودول الخليج، وسجلات المحاكم الإقليمية، ومصادر العقوبات والإعلام الدولية — بمعرفة محلية تُدرك ما تعنيه هذه السجلات فعلياً.
نتفق بدقة على ما تحتاج معرفته، وعمق البحث المطلوب، والموعد النهائي. أتعاب ثابتة يُتفق عليها قبل بدء العمل.
يعمل محللونا على السجلات التجارية والإيداعات الرسمية وقواعد بيانات التقاضي والعقوبات والمصادر الإعلامية — وعند الاقتضاء، الاستقصاء البشري المتحفّظ.
كل نتيجة جوهرية تُدعم بمصدر ثانٍ قبل أن تصل إلى تقريرك.
تقرير منظّم يتضمن ملخصاً تنفيذياً ونتائج موثّقة المصادر وتقييماً واضحاً للمخاطر، مع جلسة إحاطة.
كل تكليف محكوم بسرية تامة. لا يُكشف عن هويتك أو عن استفسارك لموضوع البحث إطلاقاً.
كل معلومة جوهرية منسوبة إلى مصدرها. يمكنك أن ترى تماماً من أين أتت.
التقارير القياسية خلال خمسة إلى سبعة أيام عمل، مع إمكانية التسليم المستعجل.
يُتفق على النطاق والسعر مسبقاً. لا فوترة مفتوحة.
أخبرنا بما تحتاج إلى التحقق منه. سنحدد النطاق ونقدّم عرض السعر، وسنصارحك إن لم نكن الجهة المناسبة لهذه المهمة.